本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、星空体育注册任免基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025年 3月 4日审议并通过如下事项：选举相征先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025年 3月 4日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,740,000股，占公司股本的 45.3103%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任刘明辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025年 3月 4日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,530,000股，占公司股本的 5.4415%，不是失信联合惩戒对象。星空体育注册

　　聘任梁峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 3月 4日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,335股，占公司股本的 2.8820%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任陈进军先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025年 3月 4日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,500股，占公司股本的 0.5602%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任张竹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 3月 4日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,500股，占公司股本的 0.5708%，不是失信联合惩戒对象。

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。星空体育注册